海盐新诚信紧固件担保有限公司

股东会议纪要

　　根据本公司章程的规定，2008年7月25日下午，公司临时股东会议在武原镇盐北路国际紧固件五金城二楼会议室召开，公司注册股东(入股150万元以上)代表:嘉兴市汇友标准件进出口有限公司顾卫平、浙江新东方紧固件有限公司陈正良、海盐浦发金属材料有限公司印叶芬、海盐东方印染有限公司陈留昌、海盐宇星螺帽有限责任公司沈家华、海盐大宇标准件有限公司陆勤标、海盐县富宏紧固件有限公司李伟锋、海盐超强标准件有限公司赵建根、海盐嘉美进出口有限公司俞申良、海盐盛丰物资经营部汤伟章,浙江七丰五金标准件有限公司蔡大胜、海盐神舟三鑫装卸储运有限公司许炜钟,担保公司经理徐德仁及工作人员等18人出席了会议。海盐机械厂陈建良请假。董事长顾卫平、经理徐德仁主持了会议，现将会议讨论确定的主要事项纪要如下：

　　会议通报并通过了公司2008年上半年业务、财务经营状况及下半年工作计划（见网站）。
　
　　会议讨论通过了企业融资“联合体项下反担保”模式，决定为简化中小企业融资反担保手续，开始试行　“联合体项下反担保”模式，取得经验后在风险可控情况下适时、适度推广。

　　讨论通过了对“海盐新诚信紧固件担保有限公司实施办法”个别条款的修改和收费标准的微调方案，会议决定将修订通过的“实施办法” 在商会网站上公开公布,且从公布之日起开始执行。

　　会议通过了股权转让及公司监事人事变动等事项：1、同意嘉兴西意姆公司将拥有的本公司“商会集体股”股权50万元以53万元人民币转让给海盐神舟三鑫装卸储运有限公司，转让后海盐神舟三鑫装卸储运有限公司已拥有本公司“商会集体股”股权150万元；2、同意海盐县紧固件同业商会将拥有的本公司“商会集体股”股权50万元以53万元人民币转让给海盐五金标准件有限公司；3、会议讨论并通过注册股东海盐县富宏紧固件有限公司提出的要求转让其150万元股权的申请，因暂无受让对象，待物色到受让企业后再行办理相关手续。(以上股权转让工商变更手续在09年年检时一并办理)；4根据公司章程, 会议增补宋小燕(海盐东方印染有限公司)为本公司监事,王永锋不再担任公司监事，并报工商备案。

　　考虑担保公司及仓储业务发展和开展风险防范工作的需要,会议同意增添必要的交通工具,由公司经营管理层根据实际情况办理。

海盐新诚信紧固件担保有限公司股东会
2008年7月25日